Корпоративное управление

В области корпоративного управления ОАО «ТВЭЛ» придерживается политики соблюдения основных российских и международных стандартов, а также практики корпоративного управления Госкорпорации «Росатом». Совершенствование системы корпоративного управления нацелено на увеличение капитализации Компании за счет повышения эффективности, ответственности и прозрачности ее деятельности и управления.

В ходе реализации корпоративной политики координируется и контролируется деятельность дочерних и зависимых обществ (ДЗО) в производственной, научно-технической, инвестиционной, финансовой, ценовой, сбытовой, социальной и кадровой областях. Регламентируются организационно-правовые взаимоотношения ОАО «ТВЭЛ» и ДЗО при реализации процедур принятия решений в процессе производственно-хозяйственной деятельности. Утверждаются регламенты взаимодействия Госкорпорации «Росатом» и ОАО «ТВЭЛ», а также взаимодействия ОАО «ТВЭЛ и его ДЗО.

В своей деятельности ОАО «ТВЭЛ» и ДЗО придерживаются требований и принципов Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению ФКЦБ России (утвержден Распоряжением ФКЦБ от 4 апреля 2002 года № 421/р).

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утверждено приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 4 октября 2011 года N 11-46/пз-н) Компания раскрывает на сайте http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=400 следующую информацию: устав, изменения и дополнения к уставу, годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, сообщения об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, пояснительные записки к годовой бухгалтерской отчетности, аудиторские заключения, списки аффилированных лиц, изменения, внесенные в список аффилированных лиц, сообщения о раскрытии списка аффилированных лиц.

Органы управления ОАО «ТВЭЛ» сформированы в соответствии с Уставом Компании.

Решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером ОАО «ТВЭЛ» — ОАО «Атомэнергопром».

Высшими органами управления обществ, входящих в состав ТК «ТВЭЛ», являются общие собрания акционеров (участников). Порядок принятия решений общими собраниями акционеров (участников) обществ, входящих в состав ТК «ТВЭЛ», определен положениями об этих органах.

Также органами управления ОАО «ТВЭЛ» и обществ ТК «ТВЭЛ» являются советы директоров и единоличные исполнительные органы, осуществляющие свою деятельность в соответствии с положениями об этих органах, утверждаемыми общими собраниями акционеров.

Органами контроля как ОАО «ТВЭЛ», так и обществ ТК «ТВЭЛ» являются ревизионные комиссии, осуществляющие свою деятельность в соответствии с положениями об этих органах, утверждаемыми собраниями акционеров (участников).

Уставный капитал Компании формируется из номинальной стоимости акций Компании, принадлежащих единственному акционеру — ОАО «Атомэнергопром».

Уставный капитал Компании составляет 22 961 670 рублей.

Компанией размещены обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 рубль каждая в количестве 22 961 670 штук.

Все акции Компании выпущены в бездокументарной форме.

В отчетном году изменений в структуре акционерного капитала и системе корпоративного управления не происходило.

Совет директоров ОАО «ТВЭЛ» играет ключевую роль в управлении Топливной компанией.

Решением единственного акционера ОАО «ТВЭЛ» от 28 июня 2013 года № 21 Совет директоров избран в следующем составе:

ЛОКШИН Александр Маркович	ЗАЛИМСКАЯ Людмила Михайловна	КОМАРОВ Кирилл Борисович
Год и место рождения: 11 октября 1957 года, г. Чита Образование: Ленинградский политехнический институт им. Калинина Трудовая биография: 1980–1996 годы – инженер, старший инженер лаборатории тепловых испытаний, старший инженер управления блоком, машинист-обходчик по турбинному оборудованию турбинного цеха, начальник смены турбинного цеха, начальник смены блока № 2, начальник смены станции первой очереди Смоленской АЭС (г. Десногорск, Смоленская обл.). 1996-2008 годы - заместитель руководителя Генеральной дирекции; заместитель руководителя Департамента по коммерции; первый заместитель директора по маркетингу, экономике и коммерческой деятельности; и. о. директора; директор; заместитель генерального директора, директор филиала – «Смоленская атомная станция»; первый заместитель генерального директора; и. о. генерального директора ОАО «Концерн Росэнергоатом». 2008–2010 годы – заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом». 2010–2011 годы – заместитель генерального директора – директор Дирекции по ядерному энергетическому комплексу Госкорпорации «Росатом». 2011-2012 годы – первый заместитель генерального директора – директор Дирекции по ядерному энергетическому комплексу Госкорпорации «Росатом». С 2012 года - первый заместитель генерального директора по операционному управлению. Заслуженный энергетик Российской Федерации.	Год и место рождения: 31 июля 1956 года, г. Москва Образование: Московский государственный институт международных отношений МИД СССР. 2009 год - степень мастера делового администрирования высшей ступени в Государственном Университете управления. Трудовая биография: С 1978 года по настоящее время работает в ОАО «Техснабэкспорт». Прошла все ступени служебного роста: от инокорреспондента до руководителя коммерческого блока компании (с 1999 года). С 2007 года – первый заместитель генерального директора, с 2013 года – генеральный директор ОАО «Техснабэкспорт». Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, знаком «Ветеран атомной энергетики и промышленности», знаком «Академик И.В. Курчатов» 2 и 3 степени, юбилейной медалью «65 лет атомной отрасли России», знаком «За заслуги перед атомной отраслью» 1 степени.	Год и место рождения: 29 декабря 1973 года, г. Санкт-Петербург Образование: Правовой лицей при Уральской государственной юридической академии Уральская государственная юридическая академия. Трудовая биография: 2000-2005 годы – директор по правовым вопросам и управлению проектами, первый заместитель генерального директора ЗАО «РЕНОВА», генеральный директор ЗАО «РЕНОВА-Развитие». 2005-2006 годы – заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов РФ. 2006-2007 годы - вице-президент ОАО «ТВЭЛ». 2007-2012 годы – генеральный директор ОАО «Атомэнергомаш». 2007-2010 годы – заместитель директора, исполнительный директор ОАО «Атомэнергопром». С 2010 года – директор ОАО «Атомэнергопром». Совмещал должность с постом исполнительного директора Дирекции по ядерному энергетическому комплексу Госкорпорации «Росатом». С 2011 года – заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» по развитию и международному бизнесу. Совмещает должность с постом директора ОАО «Атомэнергопром». Кандидат юридических наук
КОРОГОДИН Владислав Игоревич	СОЛОМОН Николай Иосифович	ОЛЕНИН Юрий Александрович
Год и место рождения: 25 октября 1969 год, г. Москва Образование: Московский физико-технический институт Трудовая биография: 1994-1995 годы - эксперт, старший эксперт филиала «Басманный» АКБ «Презенткомбанк». 1995-1997 годы - эксперт, начальник отдела филиала «Хорошевский» АКБ «Конверсбанк». 1997-1999 годы - заместитель начальника отдела, начальник отдела, заместитель начальника управления ЗАО «Конверсбанк». 1999-2004 годы - начальник отдела, директор департамента ОАО «Техснабэкспорт». 2004-2007 годы - заместитель начальника управления Федерального агентства по атомной энергии. 2007-2010 годы - директор департамента маркетинга и рынков сбыта, заместитель директора ОАО «Атомэнергопром». 2010-2012 годы - заместитель директора Дирекции по ядерному энергетическому комплексу Госкорпорации «Росатом». С 2012 года - директор по управлению ЖЦ ЯТЦ и АЭС Госкорпорации «Росатом».	Год и место рождения: 3 января 1971 год, г. Москва Образование: Московский автомобильно-дорожный институт Московская финансовая академия при Правительстве Российской Федерации Трудовая биография: 1994-2003 годы - должности в департаментах аудита и управленческого консалтинга PricewaterhouseCoopers (консалтинг крупных компаний энергетического сектора). 2003-2005 годы - директор департамента проектного управления, исполняющий обязанности генерального директора финансово-бухгалтерского центра ОАО «Юкос-Москва». 2005-2009 годы - финансовый контролер и директор по экономике и контроллингу в ОАО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания». 2009-2010 годы - заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» по финансам. 2010-2011 годы - заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» по экономике и финансам. С 2011 года - первый заместитель генерального директора по корпоративным функциям – главный финансовый директор Госкорпорации «Росатом». Член Ассоциации дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса.	Год и место рождения: 13 ноября 1953 год, г. Кировабад Образование: Ереванский политехнический институт Пензенский государственный технический университет Манчестерская школа бизнеса Немецкая академия менеджмента Трудовая биография: 1978-1989 годы - инженер, старший инженер, старший научный сотрудник, начальник лаборатории Специального конструкторско-технологического бюро. 1989-1993 годы - главный конструктор Научно-исследовательского и конструкторского института радиоэлектронной техники (ДГУП НИКИРЭТ). 1993-2004 годы - директор ДГУП НИКИРЭТ - заместитель генерального директора ГУП СНПО «Элерон». 2004-2007 годы - генеральный директор ФНПЦ ФГУП «ПО «Старт». С 2007 года - первый вице-президент, Президент ОАО «ТВЭЛ». Доктор технических наук, профессор Награжден Орденом Почета, медалями, имеет звание «Заслуженный конструктор РФ» С 2002 года - депутат Законодательного собрания Пензенской области 2005-2007 годы - Президент Ассоциации промышленников и товаропроизводителей Пензенской области

Члены Совета директоров акциями ОАО «ТВЭЛ» и его ДЗО не владеют.

Независимые члены Совета директоров в понимании Кодекса корпоративного поведе- ния, рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ РФ от 4 апреля 2002 года №421/р, у Компании отсутствуют.

Вознаграждение и компенсация расходов, связанных с выполнением обязанностей, членам Совета директоров ОАО «ТВЭЛ» не предусмотрены.

Все члены Совета директоров Компании получают заработную плату по месту основной деятельности.

За отчетный период комитеты и комиссии в составе Совета директоров Компании не функционировали.

Единоличный исполнительный орган
В соответствии с Уставом ОАО «ТВЭЛ» решением единственного акционера Компании (№ 17 от 28 июня 2012 года), а также на основании заключенного с Компанией контракта функции единоличного исполнительного органа выполняет Президент ОАО «ТВЭЛ» — Оленин Юрий Александрович.

Президент Компании акциями ОАО «ТВЭЛ» и его ДЗО не владеет.

В соответствии с контрактом, заключенным между Компанией и Президентом, размер его вознаграждения по итогам работы за год определяется решением Совета директоров Компании исходя из финансово-экономических результатов деятельности Компании.

В карту ключевых показателей эффективности (КПЭ) Президента ОАО «ТВЭЛ» включены:

1. скорректированный свободный денежный поток Госкорпорации «Росатом», млрд руб. (новый КПЭ с 2013 года);
2. скорректированный свободный денежный поток ТК «ТВЭЛ», млрд руб. (новый КПЭ с 2013 года);
3. выручка дивизиона * Топливная компания с 4 марта 2013 года является управляющей компанией Топливного Дивизиона Госкорпорации «Росатом». ОАО «Техснабэкспорт» не входит более в Топливный Дивизион, а является отдельным отраслевым комплексом (приказ Госкорпорации «Росатом» от 4 марта 2013 № 1/218-П). по смежной продукции, млн руб. (новый КПЭ с 2013 года);
4. снижение ураносодержащих запасов по НС ЯТЦ в целом, млрд руб. (новый КПЭ с 2013 года);
5. портфель зарубежных заказов по традиционным продуктам на 10 лет, млн USD;
6. производительность труда, млн руб./чел.;
7. уровень вовлеченности персонала, %;
8. оценка руководителя;
9. LTIFR , %; * Коэффициент частоты травматизма с временной потерей трудоспособности, основной индикатор эффективности работы компании в области охраны труда и промышленной безопасности в международной практике. LTIFR = количество травмированных, чел / количество отработанных человеко-часов в целом по компании)*1000000.
10. отсутствие нарушений уровня 2 по шкале INES по отрасли и случаев облучения персонала свыше 50 мЗв в год;
11. отсутствие нарушений выше 2 по шкале INES по отрасли;
12. динамика удельной себестоимости основной продукции, %.

Информация о годовом доходе Президента ОАО «ТВЭЛ» Юрия Александровича Оленина в 2013 году раскрыта на сайте Госкорпорации «Росатом» * www.rosatom.ru .

Ревизионная комиссия осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТВЭЛ».

Решением единственного акционера ОАО «ТВЭЛ» от 28 июня 2013 года №21 избрана ревизионная комиссия в следующем составе:

• Васьковский Владимир Владимирович, начальник отдела моделирования операционных потоков и цен по ключевым продуктам Управления операционной эффективностью Госкорпорации «Росатом»;
• Линяев Олег Иванович, начальник отдела проектов ЖЦ ЯТЦ Управления проектами ЖЦ ЯТЦ Госкорпорации «Росатом»;
• Леонова Ирина Михайловна, начальник отдела экономического планирования Управления экономики и контроллинга Госкорпорации «Росатом».

В управлении ДЗО значительная роль отведена советам директоров, в компетенцию которых уставами включены важнейшие вопросы деятельности ДЗО. Подготовка заседаний советов директоров ДЗО осуществляется с привлечением структурных подразделений ОАО «ТВЭЛ» для проработки материалов по вопросам повестки дня и выработки проектов решений.

Управление собственностью в ОАО «ТВЭЛ» направлено на совершенствование структуры и повышение эффективности использования внеоборотных активов, включающих пакеты акций дочерних и других хозяйствующих обществ, а также основные средства, в том числе объекты недвижимости. Организовано управление как непосредственно имуществом ОАО «ТВЭЛ», так и его ДЗО.

Управление пакетами акций хозяйствующих обществ базируется на механизме корпоративных взаимоотношений, а также внутренних документах, определяющих порядок взаимодействия ОАО «ТВЭЛ» со своими ДЗО по различным направлениям их производственно-финансовой деятельности. Наиболее значимые решения по управлению внеоборотными активами принимаются общим собранием акционеров (единственным акционером) и Советом директоров ОАО «ТВЭЛ» в рамках их компетенции.

Управление внеоборотными активами Компании осуществляется с использованием единой базы данных об основных средствах, включая неприватизированное федеральное имущество, эксплуатируемое ДЗО ОАО «ТВЭЛ».

Приобретение и отчуждение недвижимого имущества ДЗО, независимо от его стоимости, осуществляется после одобрения сделок советом директоров этих обществ. Реализация недвижимого имущества осуществляется на конкурсной основе по рыночной цене.

Процедуры по управлению собственностью обеспечивают эффективность и прозрачность принимаемых решений по сделкам с внеоборотными активами и направлены на увеличение прибыли Компании.

Утвержденные органами управления предприятий Топливной компании целевые показатели стратегического развития и комплексные программы повышения эффективности их деятельности базируются на оптимизации производственной функциональной структуры и сокращении затрат на основе создания новых и модернизации действующих производств, совершенствовании технологических процессов, внедрении действенной системы мотивации труда персонала, реструктуризации непрофильных активов и производств.

В 2013 году состоялось 18 заочных заседаний Совета директоров (посещаемость составила свыше 90%), на которых были приняты решения по важнейшим вопросам деятельности Топливной компании «ТВЭЛ», в том числе:

• утверждены бюджет и плановые финансово-экономические показатели деятельности ОАО «ТВЭЛ» в 2013 году;
• утверждена целевая организационная структура;
• одобрен ряд сделок с акционерным и долевым капиталом обществ Топливной компании «ТВЭЛ», в том числе: приобретение дополнительных акций и долей ОАО «КМЗ», ОАО «ВПО «Точмаш», ЗАО «ЦОУ», ЧАО «Завод ЯТ» (Украина), ООО «КЛМ», ЗАО «Промышленные инновации»; * ООО «КЛМ», ЗАО «Промышленные инновации» — ДЗО ОАО «ТВЭЛ», не вошедшие в контур данного Отчета по принципу существенности.
• рекомендовано единственному акционеру принять решения об участии ОАО «ТВЭЛ» в некоммерческих организациях «Ассоциация лиги содействия оборонным предприятиям» и «Национальная ассоциация институтов закупок»;
• утверждены рекомендации по распределению чистой прибыли по итогам 2012 года;
• в рамках реализации политики Госкорпорации «Росатом» по развитию системы управления глобальным присутствием, а также в связи открытием в конце 2012 года представительства ЗАО «Русатом Оверсиз» (дочернее общество ОАО «Атомэнергопром») в Словакии принято решение о прекращении деятельности представительства ОАО «ТВЭЛ» в Словакии.

В 2013 году ОАО «ТВЭЛ» не заключало сделок, признаваемых в соответствии с законодательством крупными, и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и подлежащих предварительному одобрению Советом директоров.